对外投 资设立控股子公司的公告

创建时间:2018-12-13 浏览量: 5939

一、对外投资概述

  科顺防 水科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司战略规划,为充分 利用公司在新材料领域的技术、品牌、资源等优势,进一步 扩大公司经营规模,培育新的利润增长点,公司拟 以自有资金认缴出资 9,900 万元与 自然人张军先生、胡贵鑫先生、石玉景 先生共同投资设立控股子公司“深圳前 海铂盾新材料股份有限公司”(暂定名,最终名 称以工商核准为准)。

  公司第 二届董事会第十一次会议以 9 票赞成、 票反对、 票弃权,审议通过了《关于对 外投资设立控股子公司的议案》。

  公司本 次投资不构成关联交易,也不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《对外投资管理制度》的相关规定,本次对 外投资属于公司董事会决策权限范围内,无需提 交公司股东大会审议。

二、控资子公司基本情况             

  (一)公司名称:深圳前 海铂盾新材料股份有限公司

  (二)总股本:10,000 万元人民币

  (三)经营地址:深圳市 前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201室(入驻深 圳市前海商务秘书有限公司)

  (四)法定代表人:毕双喜

  (五)经营范围:新型材料、防腐材料、涂料、油漆、化工原料及产品 技术研究与开发; 新型材料、涂料、油漆、防腐材料、化工原 料的销售及供应链管理; 进出口业务; 投资经 营决策与管理咨询、资金运作、财务管理、涂料产 品涂装技术支持、员工培训与管理、本企业 集团内部的共享服务外包及相关配套服务;从事贸易信息咨询、市场营 销与公共关系策划咨询。(最终以 工商部门核准为准)

  (六)发起人及出资比例

   发起人名称                 出资金额   出资方式   出资比例

科顺防 水科技股份有限公司  9,900 万元  货币出资   99.00%

     张军                       40 万元   货币出资   0.40%

     石玉景       30 万元   货币出资   0.30%

     胡贵鑫       30 万元   货币出资   0.30%

     合计       10,000 万元   -     100.00%

三、合作对手方情况

  张军先生:1976 年 12 月出生,本科学历,中国国籍,无永久境外居留权。2001 年至 2003 年任深 圳市海川实业股份有限公司工程师,区域经理;2003 年至 2018 年历任海虹老人涂料(中国)有限公司高

级销售代表,大客户经理,高级经理。

  石玉景先生:1976 年出生,硕士研究生学历,中国国籍,无永久境外居留权。2000 年 9 月至 2002 年 8 月任昆 山美丽华油墨涂料有限公司技术工程师;2002 年 8 月至 2004 年任成 都金晟油墨涂料有限公司厂长;2004 年 11 月至 2018 年 9 月历任海虹老人涂料(中国)有限公司高级化学师、高级销售代表、大客户经理、华南大区经理。

  胡贵鑫先生:1980 年出生,本科学历,中国国籍,无永久境外居留权。2003 年至 2004 年任旺 旺集团沈阳分公司行政部专员;2004 年至 2018 年历任海虹老人(中国)管理有 限公司高级销售代表,大客户经理。

  以上三 名出资人系无关联第三方,与公司、控股股 东及实际控制人、董监高 均不存在关联关系,也不存 在股份代持行为。

四、对外投资的目的、存在的 风险和对公司的影响

  (一)本次投资的目的

  公司本 次对外投资系基于公司战略规划,为充分 利用公司在新材料领域的技术、品牌、资源等优势,进一步 扩大公司经营规模,培育新的利润增长点,提高公司盈利水平。

  (二)存在的风险

  1、本次投 资设立控股子公司,尚需获 得工商行政管理部门的核准 ;

  2、本次投 资虽已进行可行性分析并经公司战略委员会及董事会集体决策,但仍面临市场、经营、管理等 各方面不确定因素带来的风险,公司将 采取适当的策略、管理措 施加强风险管控,积极防 范和应对上述风险。

  (三)本次投 资对公司的影响

  公司本 次对外投资有利于扩大公司经营规模,提高公 司盈利能力及公司核心竞争力,对公司 未来发展具有积极意义和推动作用。不会对 公司财务及经营状况产生不利影响,符合公司的战略规划,符合公 司全体股东的长远利益。

  五、备查文件

  科顺防 水科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

  特此公告。

                                                                   科顺防 水科技股份有限公司

                                                                       董 事 会


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